İstanbul’da Dev Forex Operasyonu: 174 Şüpheli Yakalandı!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul’da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi mercek altına alındı. Operasyonlarda 174 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı.

Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirlenen uluslararası yasa dışı forex yapılanmasına yönelik soruşturma, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla genişletildi.

İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ederken, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İnterpol Genel Sekreterliği de operasyona katkı sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda, yasa dışı forex faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şirket, çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi.

25 Şirkete Bağlı 40 Çağrı Merkezi ve Finans Ofisi Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren yapının çalışma sistemi ayrıntılı şekilde incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin bulunduğu ve söz konusu merkezlerin belirli şüpheliler tarafından yönetildiği belirlendi.

Bu merkezlerde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığının da tespit edildiği bildirildi.

Güvenlik birimlerinin elde ettiği bilgiler doğrultusunda, söz konusu yapıların faaliyetlerinin ve aralarındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma derinleştirildi.

Operasyon Mesai Saatinin Başlamasıyla Gerçekleştirildi

Soruşturmanın delillerinin güvence altına alınması ve suç faaliyetlerinin aydınlatılması amacıyla operasyon için düğmeye basıldı.

Belirlenen çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik operasyonlar, mesai saatinin başlamasıyla birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun aynı anda farklı adreslerde uygulanmasıyla şüphelilerin kaçmasının veya soruşturma açısından önem taşıyan materyallerin ortadan kaldırılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Operasyon sonucunda 174 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik adli ve idari süreç devam ederken, soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital ve finansal verilerin incelenmesine de başlandı.

1,5 Milyar TL Değerindeki Malvarlığına El Konuldu

Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki malvarlığına el koyma işlemi uygulandı.

Bunun yanı sıra şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen;

• 80 araç,
• 12 mülk

hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Yetkililerin açıklamalarında, mali soruşturmanın yalnızca fiziki varlıklarla sınırlı olmadığı, banka ve şirket hesapları ile kripto varlıkların da inceleme kapsamına alındığı belirtildi.

Banka ve Kripto Hesaplarına Bloke

Operasyon kapsamında finansal hareketlerin takip edilmesine yönelik önemli bir adım daha atıldı.

Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen banka hesapları, kripto varlık hesapları ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Bu kapsamda soruşturmanın mali boyutunun ayrıntılı biçimde incelenmesi, para hareketlerinin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesi amaçlanıyor.

Özellikle yasa dışı forex yapılanmalarında dijital finans sistemlerinin kullanılabileceği değerlendirildiğinden, kripto varlık hesaplarının soruşturma kapsamında incelenmesi operasyonun dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Operasyona İnterpol de Katıldı

Operasyonun uluslararası boyutu nedeniyle farklı güvenlik birimleri de soruşturmaya dahil oldu.

Çalışmalara Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol birimleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği katkı sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleri ise sahadaki operasyon sürecini yürüttü.

İnterpol bağlantısının soruşturmada yer alması, incelemenin yalnızca Türkiye’deki faaliyetlerle sınırlı olmadığını ve yapılanmanın uluslararası bağlantılarının da araştırıldığını ortaya koyuyor.

Forex Dolandırıcılığında Çağrı Merkezleri Mercek Altında

Operasyonun en dikkat çekici unsurlarından biri, yasa dışı forex faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda çağrı merkezinin tespit edilmesi oldu.

Çağrı merkezlerinde yerli ve yabancı kişilerin çalıştığının belirlenmesi üzerine, bu merkezlerin faaliyetleri soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

Yetkililerin çalışmaları kapsamında söz konusu yapıların nasıl organize edildiği, finansal işlemlerin hangi kanallardan gerçekleştirildiği ve şirketler arasındaki bağlantıların nasıl kurulduğu araştırılıyor.

Operasyonla birlikte çağrı merkezi ve finans ofislerinin faaliyetlerine ilişkin dijital kayıtların ve diğer delillerin de incelemeye alınması bekleniyor.

Şüpheli Sayısı 175’e Yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonun ilk duyurusunda 174 şüphelinin yakalandığı açıklandı. Ancak operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, yakalanan şüpheli sayısının 175’e yükseldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgiye göre, soruşturmanın mali boyutu ve suç yapılanmasının bağlantıları üzerindeki incelemeler sürüyor.

Bu nedenle operasyonun ilk resmi duyurusunda yer alan 174 sayısı ile sonraki açıklamalarda aktarılan 175 sayısı arasında güncelleme bulunuyor.

Soruşturmanın Mali Boyutu Araştırılıyor

Operasyon sonrasında soruşturmanın önemli ayaklarından birini para trafiğinin ortaya çıkarılması oluşturuyor.

El konulan mal varlığı, araçlar ve mülklerin yanı sıra banka, şirket ve kripto varlık hesaplarına yönelik uygulanan bloke işlemleriyle finansal hareketlerin daha ayrıntılı biçimde incelenmesi bekleniyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin hangi kanallardan aktarıldığı, şirketler arasındaki para trafiği ve uluslararası bağlantıların daha net ortaya çıkarılması hedefleniyor.

İstanbul’da Siber ve Mali Suçlara Yönelik Operasyonlar Sürüyor

İstanbul, Türkiye’nin finans, ticaret ve teknoloji merkezi olması nedeniyle siber suçlar ve finansal dolandırıcılık soruşturmalarında da önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Son operasyonda siber suçlarla mücadele ekipleri ile diğer güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonu dikkat çekti.

Özellikle internet üzerinden yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle yürütüldüğü değerlendirilen yasa dışı faaliyetlere karşı dijital izlerin takip edilmesi, finansal hareketlerin incelenmesi ve uluslararası bağlantıların araştırılması soruşturmaların önemli unsurları arasında yer alıyor.

1,5 Milyar TL’lik Operasyonda Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul merkezli yürütülen uluslararası yasa dışı forex soruşturmasında 25 şirket, 40 çağrı merkezi ve finans ofisi mercek altına alınırken, operasyon kapsamında 174 şüpheli yakalandı. Daha sonraki açıklamayla bu sayı 175 olarak güncellendi.

Yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki malvarlığı, 80 araç ve 12 mülk hakkında el koyma işlemi uygulanırken, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke getirildi.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında ele geçirilen materyallerin ve finansal kayıtların incelenmesi, şüphelilerin bağlantılarının belirlenmesi ve uluslararası para trafiğinin ortaya çıkarılması bekleniyor.

Adli süreç devam ederken, soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin hukuki durumlarının yargı mercilerince yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşeceği belirtildi.