Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17,9 Milyar Liralık Para Trafiği İncelemeye Alındı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul merkezli yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edilen bir elektronik ödeme şirketine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın merkezinde Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ bulunuyor. MASAK raporları, finansal hareketler, dijital incelemeler ve ilgili kurumların tespitleri doğrultusunda şirketin 2024 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

Taşınmazlara ve hesaplara el konuldu

Operasyon kapsamında şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.

Şirketin mal varlığına da İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi ile adresinde bulunamayan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.